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善心匯傳銷案調查:打著扶貧旗號 “天師”斂財10億

原標題:“善心匯”涉嫌特大傳銷案調查:揭開“假慈善”“真斂財”的面具

新華社北京7月28日電

高呼“扶貧濟困、均富共生”,名為精準扶貧,實為非法傳銷,涉案金額高達數百億元……

高收益為誘餌,通過網絡虛假宣傳,采取“拉人頭”方式大肆發展會員,一年時間裹挾群眾逾500萬人……

慈善光環之下,十余億元悄然進入張天明個人腰包,“善心匯”究竟隱藏著怎樣的黑幕?

近日,公安部組織偵辦了“善心匯”涉嫌特大傳銷案,依法對深圳市善心匯文化傳播有限公司法人代表張天明等人涉嫌組織、領導傳銷活動等犯罪問題進行查處。新華社記者日前通過深入采訪,揭露了張天明等人打著“善”的旗號違法行“惡”的本質。

“共富神話”背后的“龐氏騙局”

辦案民警介紹,發展會員時,“善心匯”以慈善的名義講述一個“共富神話”:會員只要按一定標準投資,可以很快收回本金,并獲取高額回報。同時,通過不斷發展下線,隨著會員層級提高,還有源源不斷的獲利。

“慈善事業是不求回報的,做慈善的公司怎么可能獲得高額的返利呢?”辦案民警一針見血地指出了“善心匯”公司自相矛盾的行騙邏輯。張天明等人編織的“共富神話”是一個通過拆東墻補西墻來瞞天過海的“龐氏騙局”。

“他們說這是扶貧,交3000元,20天以內返3900元給我?!?4歲的李某是湖南某縣的一個農民。今年6月底,他被一個朋友誘導加入“善心匯”,把這幾年靠種田、打工攢下的3000元交了上去,不料現在血本無歸。

從2016年5月開始,張天明等人宣揚“扶貧濟困、均富共生”,策劃、操縱并發展人員加入“善心匯”。截至目前,“善心匯”注冊會員500余萬人,會員遍布全國。

事實真的如“善心匯”所宣傳那樣嗎?辦案民警通過剖析其模式,揭穿了其傳銷本質。參與人向推薦人以每顆300元價格購買一顆“善種子”,即可激活一個會員賬號。會員賬戶激活后,可通過投入資金和發展下線獲得高額靜態、動態收益。

靜態收益是指會員按照平臺指令,向陌生會員匯款,稱為“布施”。這一環節完成一段時間后,平臺會安排其他會員向此人匯款,稱為“感恩受助”。會員可以選擇“特困”“貧困”“小康”“富人”“德善”“大德” 六個檔次,“布施”金額從1000元至1000萬元不等,收益率從5%至50%不等。動態收益則指的是會員發展下線后,可以拿到下線“布施”金額2%-6%的提成。

據警方調查,張天明所宣傳的2000畝黃花梨基地,實際只有幾百畝且還只是樹苗;所謂的三亞檳榔谷260畝房地產開發用地,根本沒有辦理過用地手續;注冊的公司中,大量只是空殼公司,沒有實際業務。

按照其說法,系統內每個會員都能獲取超過本金的收益,但是,“善心匯”以及會員沒有能支撐這種高額收益的實體產業和正常的盈利模式,投入的資金沒有產生增值,那么收益來自于哪里?

如今被警方抓獲的張天明向記者揭曉了答案:“‘善心匯’要維持運轉就是靠不斷發展新會員,用后面加入的人的錢補給前面的人?!薄吧菩膮R”公司通過搭建網絡平臺,用傳銷等手段吸納資金,系統內用來支付回報和獎勵的是源源不斷補充進來的參與人的本金。

“這就是擊鼓傳花的騙局,一旦下線發展慢了,資金流入量小于支付量,資金鏈就會斷裂,系統就會崩盤?!鞭k案民警告訴記者。今年5月前后,“善心匯”被湖南省公安、工商部門調查,系統運轉受影響,張天明擔心系統崩盤,煽動了大量會員前往湖南省政府非法聚集,甚至在大雨天把殘疾人和老人安排在人群的最前面,嚴重擾亂了當地社會秩序。

“幸虧查處及時,否則受損的人更多?!辈簧賲⑴c人這樣表示。截至今年6月1日,會員資金缺口達92億余元,涉及會員230余萬名。


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